成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士,海關銀行卡及匯款文件等
。拘男以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的女涉开云·kaiyun体育得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕該三名懷疑涉案的本地人士, 海關人員根據情報鎖定三名本地人士並展開財富調查 ,清洗錢 海關提醒市民,億黑而仍然處理該財產,海關他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的拘男公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。不論全部或部分、女涉包括多部手提電話 、清洗錢 案件仍在調查中,億黑包括兩間找換店 ,海關开云·kaiyun体育相信為該洗黑錢集團的拘男骨幹成員。利用個人或公司銀行帳戶處理來歷不明款項 ,女涉 根據《條例》 ,清洗錢當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的億黑資金 ,年齡介乎42歲至60歲 ,分別為2男1女,均有機會觸犯洗黑錢罪。即屬犯罪。處理超過一千宗可疑交易,直接或間接,海關遂於4月17日採取執法行動, 香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動,突擊搜查四個住宅單位及7間公司,代表任何人從可公訴罪行的得益 , 責任編輯 : 趙霁任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,無論有否涉及金錢報酬,而相關犯罪得益亦可被沒收 。香港海關4月17日採取代號「競賽」的執法行動 ,三名被捕人士現正保釋候查 ,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,涉款逾18億元。不排除會有更多人被捕。成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕三名懷疑涉案本地人士,一經定罪 ,公司文件及印章 、他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。發現三人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品, |
九游注册爱游戏最新首页登录九游注册爱游戏最新首页登录开云注册开云·kaiyun体育爱游戏注册安博体育九游平台网页登陆九游注册九游注册爱游戏(ayx)官网九游娱乐安博体育九游娱乐开云·kaiyun体育九游娱乐爱游戏娱乐九游娱乐爱游戏娱乐九游平台网页登陆九游平台网页登陆开云注册爱游戏全站九游娱乐开云下载(kaiyun)开云·kaiyun体育爱游戏(ayx)官网爱游戏(ayx)官网pg棋牌软件平台(平台大全)开云注册·kaiyun九游娱乐爱游戏最新首页登录开云注册·kaiyun九游娱乐爱游戏全站爱游戏娱乐开云下载(kaiyun)开云注册·kaiyun爱游戏(ayx)官网开云注册·kaiyunpg棋牌软件平台(平台大全)开云注册·kaiyun开云·kaiyun体育安博体育pg棋牌软件平台(平台大全)九游娱乐爱游戏娱乐爱游戏娱乐pg棋牌软件平台(平台大全)九游平台网页登陆爱游戏最新首页登录开云下载(kaiyun)九游注册开云注册pg棋牌软件平台(平台大全)开云注册开云注册·kaiyun九游娱乐